OT 14:44:30 20-05-2015
RN1444OT.039
Съобщение от ГЕРБ/ЕНП

Емил Радев, ЕРБ/ЕНП: Законодателният пакет
за борба с прането на пари ще предотврати
множество измами

Според българския евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев
четвъртият законодателен пакет на ЕС за борба с прането на пари
е изключително важен, защото той ще доведе до повече прозрачност
в една все по-сложна финансова система и би предотвратил
множество възможности за измами. Това заяви той в качеството си
на докладчик в сянка за ЕНП за борбата с прането на пари и
финансирането на организираната престъпност и тероризма по време
на дебат в пленарна зала във вторник, посветен на темата, в
който участие взе Вера Юрова, комисар по въпросите на правосъдие
и защита на потребителите. Законодателният пакет за борба с
прането на пари бе приет единодушно в сряда с нито един глас
"против" и "въздържал се".
Емил Радев определи постигнатите споразумения за Централен
регистър на бенефициентите от дадена компания, за включването на
данъчните престъпления в обхвата на пакета, за по-строг контрол
върху финансови трансфери, както и за задължението на
междинните платежни посредници да сътрудничат с компетентните
органи като важни нововъведения в европейското законодателство.
Според Радев, тези мерки ще позволят да бъде изяснена
собствеността на фирмите и да има повече прозрачност в бизнес
взаимоотношенията, което ще доведе до укрепването и
функционирането на единния пазар на ЕС. Българският евродепутат
от ГЕРБ допълни, че ще бъде улеснено проследяването на
финансирането на организираната престъпност и тероризма, което е
от значение в сегашната обстановка на терористична заплаха над
Европа и бе препотвърдено като приоритет в Програмата за
европейска сигурност, приета в края на м. април. Емил Радев от
ГЕРБ представи данни на ООН, според които прането на пари коства
около 2.7% от световния БВП или около 1.6 трилиона долара на
година. ''Реално цената е много по-висока, защото организираната
престъпност и тероризмът, които са финансирани чрез пране на
пари, засягат живота и съдбите на милиони хора по света",
допълни той.
Четвъртият пакет за борба срещу прането на пари се състои се
от две предложения: Предложение за директива на Европейския
парламент и на Съвета за предотвратяване на използването на
финансовата система на ЕС за целите на изпирането на пари и
финансирането на тероризма и Предложение за регламент на
Европейския парламент и на Съвета относно информацията,
придружаваща парични преводи. Регламентът за информацията,
придружаваща парични преводи, предвижда финансовите институции и
междинни посредници, които извършват парични преводи, да
събират подробна информация за изпращача и получателя на тези
преводи, ако плащането минава поне веднъж през институция извън
Европейския съюз, като спазват европейското законодателство за
защита на личните данни.
Директивата за борба с прането на пари от своя страна
предвижда създаването за централен регистър, който да съдържа
информация за крайните бенефициенти на корпоративни и юридически
лица, както и на доверители фондове. Регистърът ще бъде
достъпен за звената за финансово разузнаване на
държавите-членки, за т. нар. длъжни образувания като банки,
както и за лица, които могат да демонстрират законен интерес
като напр. разследващи журналисти. Директивата предвижда и
политически застрашените лица (хора с по-висок от обичайния риск
за корупция поради политическите си позиции) да доказват
източника си на средства при бизнес отношения.ЕНП/ГЕРБ
/РН/